作为洗钱调查的一部分,警方逮捕了六人并没收了约900万美元的资产,包括三处Remuera物业,豪华车和大量现金

作为洗钱调查的一部分,警方逮捕了六人并没收了约900万美元的资产,包括三处Remuera物业,豪华车和大量现金
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19th Aug 28,3:59 广东体彩网
通过 管理员
警方在“梅内劳斯行动”的一个地址查获了25万美元。

在奥克兰进行了一次重大的洗钱调查之后,警方逮捕了六人,并没收了数百万资产。

星期三,警方继续在雷穆埃拉,东塔玛基高地,帕帕图托和卡拉卡的地址处执行搜查令,因为警方继续集中力量打击犯罪所得洗钱活动。

自今年年初以来,行动一直在进行,有6人被捕。

作为行动的一部分,警方对三处雷默拉财产进行了限制,总价值超过730万美元。

在这些地点,警察找到了总计25万美元的现金,并在众多银行帐户中又冻结了727,000美元。

警方还扣押了许多欧洲豪华车,包括价值28万美元的宾利本塔加,价值12万美元的梅赛德斯GLS,保时捷卡宴和梅赛德斯C级。

预计这六人将在今天晚些时候以各种指控出庭,包括以下各项:

一名38岁的男性面临22项指控,其中包括20项洗钱罪。

一名41岁的女性面临九项洗钱指控。

一名65岁的女性根据《反洗钱和打击恐怖主义资助法》面临六项洗钱和结构性指控。

一名35岁的男性面临三项洗钱指控,两项与试图进口A类和B类毒品有关的指控以及三项与非法拥有枪支弹药有关的枪支指控。

一名36岁的男性面临洗钱指控。

一名33岁的女性面临洗钱指控。

调查仍在进行中,警方不能排除进一步逮捕的可能性。

金融犯罪集团的侦探高级中士韦恩·格雷说,这些逮捕行动应向那些可能参与此类洗钱活动的人发出警告,警方将追究他们的责任。

“今天,我们从涉嫌从事犯罪活动的人手中夺走了约900万美元的资产。

警方清楚地意识到,有个人和组织正在开展这种活动,并且他们更愿意从犯罪收益中获利。以此警告,他们很可能会引起警方的注意。

“在本案中被洗钱据称来自各种渠道,包括毒品交易。这些药物对我们社区的广泛危害众所周知。”

格雷说,警方将针对那些使用第三方协助掩盖执法部门资金和资产的人。

“警方将继续使用《犯罪收益追回法》,从这些群体中移除犯罪收益,这是我们到2021年夺取5亿美元现金和资产的目标的一部分。”

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52条留言

DGZ?

。 。嗯...是的..我们在此案中尽我们所能敬佩警察的勤奋,在全球金融危机爆发之前,我们在替代金融领域已彻底崩溃....数十亿美元的投资者资金损失了...大部分是退休人员。 。

但是我只知道一个人被监禁了... ... Bridgecorp的Rod Petreivic ...嗯... ...在倒闭的30家金融公司中,有4.6亿美元蒙受了损失。 ..

..他付诸行动,进入了豪华的家庭拘留.....

一位中国人-一个很好,非常有道德的家伙-最近告诉我,这种胡说八道令人惊讶。希望能抓到更多的东西,它也起到某种威慑作用。

真的不允许您说他们是中国人。

那显然是种族主义的。即使实际上是中文。

用Patrice Oneal的话

我不是在说中国人...我只是在说中国人来自的所有国家...

几天前的晚上,在7sharp上有一篇关于该国金库中现金储备减少的文章。他们从来没有指出黑社会是造成这种匮乏的可能原因,但是我敢肯定,其他人都在关注这种稀罕的事情,就像我一样,认为本文中提到的这类组织可能是造成这种匮乏的原因。
附言:我认为冰毒可以作为针对包括这个国家在内的许多国家人民的武器。阴谋论?是的,但似乎合理

P ... northland使用率最高的地区。绝对浪费在那里的人们的才华。

可悲的是,我得出了同样的结论。 Meth最初是在德国以Pervitin的名字生产的,而希特勒则依靠他的医生每天给他服用。我们只以为我们赢得了第二次世界大战。但是今天,同一药物正在杀死许多人,我也想知道它是否是设计使然。

不要使用它,您不能上瘾或受到它的影响。受害者心态!

问题在于某些药物可能因个人的一个错误而产生过大的影响。另一个问题是,周期性贫困的人似乎特别容易犯这个最初的错误。

哦,如果只有那样生活

是的,我一点也不惊讶。我敢打赌,雷穆埃拉(Remuera)和相关的昂贵地区大部分归洗钱者所有,还有其他人认为奥克兰的房地产价格如此迅速上涨。在不到五年的时间里,如果没有商业框架可以证明这种快速增长的合理性,那么价格昂贵的郊区的房价几乎就会翻一番。

我怀疑我的老邻居。拥有一间Remuera的大房子,虽然不是快闪的汽车。

看看今年晚些时候奥克兰房地产市场的高端情况将是一件很有趣的事情,因为自今年年初开始实施反洗钱规定以来,那些价值数百万美元的房屋似乎卖得不好。

因此,如果他有快闪汽车,他会安装吗?

只是怀疑,但我一直觉得拥有一辆普通的二手车是他“前线”的一部分。
我可能完全不公平。也许他只是把所有的钱都抽进了房子,并不在乎汽车。

拉伸一点CJ099。许多力量在起作用。

您知道CJ是一位面包师吗?通过烘托出一个合理的故事,他可以捡起一堆被忽略的房子,制作很多面团,然后观察它们的价值上升。

他正在寻找自己的 天堂,他的家人可以 面粉ish。作为面包师,我高度怀疑他是 进去,如果他是 面包优胜者。他只有获得一些财产后才能开始 奶油唱吧。

哈哈我在市场高峰期卖出的东西真让我高兴。诚然,确实花了一段时间才能弄清楚这种低工资的经济如何成功地占据了数百万美元房屋的如此大的比例。但是后来我意识到,这归因于大量洗钱活动,因此是虚假的经济。认为最好把大部分的东西卖掉,然后全部变成梨形(礼貌地说)。 :)

CJ绝对是对钱的追求,他是一条蛇,他希望通过选择市场底部来赚更多钱。更糟的是,利用了一个没有像他这样聪明地把握时机的人

投资者就是这样做的……低买高卖。我有点奇怪BuyLowSellHigh发生了什么,他似乎已经消失了。我怀疑他没有理会他的绰号。

最重要的是,如果您不考虑市场力量和周期时机而购买股票,以“踏上房地产阶梯”,您很可能会失去本金。因此,许多人不了解,杠杆工具可以放大损失,而可以放大收益。房地产投资不是低风险投资,尤其是在房地产周期的后期。

对于那些以长期拥有和居住为目的而购买的人,各种价格的上下波动是无关紧要的,因为它们是长期拥有的,而不是购买/出售,因此未实现巨额亏损。

也许不同之处在于,开发人员和投资者对自己的工作持开放态度,而左派则为之奋斗。左派然后在维持其圣人地位的同时努力地前进。

不,您只是缺乏基本的商业意识硬件。 扬基维恳切地向您指出;一个好的房地产投资者知道像我们一样“低买高卖”,观察市场并认识风险。如果市场已经受到洗钱等外部市场力量的扭曲,那么最好在负责任的政府采取行动重新平衡扭曲的市场并制止非法活动之前就将其抛售。就是这么简单,只有良好的商业意识。 :)

硬件

我为你的评论而苦恼。 “也许不同之处在于,开发商和投资者对自己的工作持开放态度,而左派则为之奋斗。”由于某种原因,我没有想到你在政治说服力的左边。我指的是您对CJ的攻击...

真的是您能拿出Hw的最佳选择吗?面包师,你真可悲!显然,您很痛苦,因为《反洗钱》法规确实已经夺走了您的财产价值中的一大部分,要么是房地产经纪人,要么就是您是房地产经纪人,这就是为什么您一直试图欺骗我。
无论如何,这里有一些冷酷的事实供您参考!你知道吗;每年通过新西兰的日常业务,从欺诈和非法毒品收益中洗钱约13.5亿美元。 (那在奥克兰市中心买了很多房子)。从2019年1月1日起,当您代表要出售或购买房地产的人时,您必须遵守《反洗钱/打击资助恐怖主义法》。 //www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/key-initiatives/aml-cft/

总体而言,政府一直令人失望。但是他们做了一些非常好的事情,例如FBB和AML法。
我们只是在这里不需要这个污秽。

是的,完全同意。 :)一点洗钱如何能对房地产价格产生重大影响-更好的住宅文章。
//betterdwelling.com/how-a-little-money-laundering-can-have-a-big-...

你不是说你是吗这是你的简称。您完全是一个不同的词。示例:您的假设完全错误。

这些假设是您不是TROLL或您是房地产经纪人,还是你们俩?还是您只是不喜欢AML规则?
请澄清一下,因为您似乎在四处闲逛? :)

@ kane02:REA;自2019年1月1日起,当您代表要出售或购买房地产的人时,您必须遵守《反洗钱/打击资助恐怖主义法》。新西兰司法: //www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/key-initiatives/aml-cft/
因此,您的说法与奥克兰高端房地产价格下跌无关。那时,政府应该对腐败的REA更加严格。

一个人想知道为什么约翰·基(John Key)在反洗钱立法上如此之大。他是否在一切都进入并影响当地市场之前就卖掉了自己的位置?

银行通过放宽贷款,债务或创造信贷来推高资产价格,而不是洗钱者,尽管它们通过支付荒谬的钱来洗钱来帮助维持价格。现在信贷略有下降,您会发现资产价格开始有所下降,这与银行贷款政策的变化相符。

这是一篇来自《更好的住宅》的有趣文章:洗钱如何对房地产价格产生重大影响
//betterdwelling.com/how-a-little-money-laundering-can-have-a-big-...

代表高价值物业的代理业主,面向神秘的海外业主,他们通过居住在这里的人来筹集资金。标准游戏。甚至企业所有权也以这种方式变相。当国家的法律和执法薄弱时,这一切都是正常的。热钱和黑钱,有人吗?

也许我的老邻居就是那些“代理人”之一。

我们真的很喜欢搭车,不是吗。

他们还被勒令交出护照,其中包括保释条件。 被阻止去澳新银行分行 或任何其他金融机构存入现金或支票。

//www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12262884

明天我将摆脱2018年的兰博基尼和2019年的玛莎拉蒂

好主意,在警察拍卖会上没收没收的模型之前,把它们卖掉。

我记得某位总理根本不愿执行这项立法。有趣的是,随着时间的流逝,还有谁会被四舍五入。建筑和房地产行业看起来脆弱。我曾经在陶朗加(Tauranga)的一家公司工作,该公司从同一位不讲英语的购房者那里用现金支付房屋费用……一次购买两到三处房产。

第四产业。我明白非食人族用狡猾的现金付款。在我看来,您的老板也是狡猾的,就像狡猾的传统一样,将狡猾的现金收入囊中。如果有人为我提供现金价格的服务,我将拒绝。大多数公司通过会员计划和协会提供足够好的折扣,而不必求助于这些手段。

好吧,他的确告诉我,当他询问时,他们拒绝付款到银行帐户。上次我见他辞职前,他拿着一盒装满现金的现金,大小与您从最新订购的复印纸一起坐在他的办公桌上一样。我认为Tauranga和Papamoa的房屋中有一半是用这种方式建造的。

Prezzy卡也不错。

而且,显然多付了数千美元的市政费是(或者至少现在不是,至少)是一个共同的秘诀。以现金支付,然后获得退款。

如果您真的很担心,我想您会让IRD知道。您不必定期与他打交道,这样他就不会碰到您。

我很好奇,这些人能被驱逐出境吗?

应该。是的,我们最好向澳大利亚学习。

ABC新闻:房地产:通过澳大利亚住房洗钱的肮脏钱 //www.youtube.com/watch?v=-A_lH4S3ufA

如果他们不是公民,他们应该是公民。他们对新西兰没有积极的贡献。

做得好Plod。来自中国和印度的大量现金诉讼案例都有很多故事。后来由于非法交易约占营业额的三分之一,后来试图取缔现金折返。当他们撤回可折叠的钱时,很多钱被转移到海外,以免自己成为避税购买者,试图将其存入银行。

我不确定会有更多。我们也应该终止居留权/公民身份并驱逐出境。但是我们不会。幸运的是,有很多优秀的移民会努力工作并缴纳税款。