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NZ注册金融服务提供商用于欧洲足球俱乐部的明显欺骗&欺诈致对亚洲投资者

NZ注册金融服务提供商用于欧洲足球俱乐部的明显欺骗&欺诈致对亚洲投资者
加雷斯沃恩's picture
10月15日,下午5:02

加雷斯沃恩.

前新西兰注册金融服务提供商伦敦首都NZ LTD及其澳大利亚股东布莱恩库克已与另一个主要的国际欺诈相关联。

这个,据此 赤裸的资本主义 网站和西班牙的 el MoveriSta 报纸,涉及一个名为Power8的实体,击中赞助与两种英语和一家西班牙足球俱乐部交易。赤裸的资本主义和El Economista将Power8联系到伦敦资本和厨师。现在Power8已经进入了 华尔街日报.

WSJ表示,台湾警方声称Power8使用了赞助,与埃弗顿,富勒姆和基于巴塞罗那的RCD Espanyol,以“在公司中诱惑数百名投资者在公司购买股份”之前消失... Espanyol说Power8是逾期赞助支付并开始合法行动。“

据报道,伦敦首都新西兰和相关的NZ公司,亚洲金融公司既是用于所谓的Power8欺诈。使用NZ注册但不受管制的公司的监管套利,已经看到伦敦首都NZ和亚洲金融公司也有其他涉嫌欺诈的功能 通过欧洲的GXG市场,而在 Euro Forex,现在 由伦敦市警察调查 据称据称已经杜绝了数千名亚洲投资者。 

Power8在台湾逮捕

Power8声称成为国际在线游戏和体育博彩行业的“全方位服务技术提供商”,并参加Espanyol体育场的命名。 WSJ上周表示台湾警方为涉嫌欺诈和洗钱而收取了几个人,与强国有关。这是一位代表一些投资者的台湾律师Houchih Kuo,称Power8的名字毗邻足球俱乐部网站上的大,知名公司旁边,所以人们认为这是另一个国际品牌。

Kuo估计Power8从中国,台湾,印度尼西亚等亚洲国家的投资者收到了大约3亿美元。

赤裸的资本主义的理查德史密斯首先写了关于Power8 在1月份回来 质疑哥斯达黎加是否与西班牙办事处的登记实体,难以追踪的董事会,没有命名的审计员是一个巨大的Ponzi计划。到了第二篇文章的时间,史密斯已经结束了Everton和Fulham的所有Espanyol,埃弗顿和富勒姆已经“无意中借给了巨人国际投资欺诈。”

这是史密斯;

通过2014年下旬的贷款协议,我已经看到,Cook的伦敦首都NZ现在具有重要作用:它是电力8的资金来源。但RCD Espanyol似乎对伦敦首都NZ的企业形象没有兴趣。当然,如果这笔交易出现问题,会有一些法律并发症:权力8与rcd西班牙人协议是在西班牙法律下,而伦敦首都(新西兰)的交易是在新西兰法律下。

现在有一个悲伤但照明的集:6月份,至少有一百名远东投资者在巴塞罗那出现,他们的航班和酒店由8个诈骗者支付。他们每个人至少支付了10万美元到电力8金字塔诈骗。

Ivan Gutierrez为El Economista提供了覆盖Power8,告诉兴趣.NCO,经济上挑战的Espanyol同意为其体育场拨款拨款3 000多欧元。然而,当厨师去年被捕时,Power8“停止支付并消失”。

利物浦回声报道 八月,埃弗顿与强国暂停了关系。这笔交易给了Power8 advertising space 在埃弗顿的古德迪森公园体育场和俱乐部的官方网站附近。 Power8有 一个类似的交易 在富勒姆的Craven Cottage Stadium广告空间。

Power8的 网站 目前说; “由于与我们的联盟合作伙伴的争议,Power8的管理已决定暂时暂停我们的业务运营&赞助商。我们的执行团队正在评估我们的业务战略和计划在2016年重新启动我们的品牌。“

伦敦首都新西兰的继任公司,亚洲金融公司是 从新西兰的金融服务提供商注册,于7月份注册。然而,它确实仍然是NZ注册公司。 Cook's Associate Thomas Yi上个月取代了股东的厨师,现在也是唯一的导演。伦敦首都NZ还仍然是一个与厨师列为唯一董事和股东的厨师的NZ注册公司。厨师和公司注册亚洲金融公司在金融服务提供商上注册,注册了2013年4月在新西兰当局注册了伦敦首都新西兰之后替换伦敦首都新西兰。

厨师于2014年6月在瑞士被捕并引渡到德国。今年6月,他被判处一年的一年和九个月的判刑,就故意市场操纵缓刑。 

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2评论

有趣的。它看起来锅炉房钱正在进入英语下联赛。

http://www.andrew-drummond.com/2015/08/boiler-rooms-and-shadow-directors...

任何蟋蟀球员涉及吗?