据报道,新西兰注册公司维纳斯金融市场公司曾经从2600万新西兰元中骗走23000名马来西亚投资者,但公司办公室却无所作为

据报道,新西兰注册公司维纳斯金融市场公司曾经从2600万新西兰元中骗走23000名马来西亚投资者,但公司办公室却无所作为
加雷斯·沃恩(Gareth Vaughan)'s picture
4月17日,上午11:34
对于23,259名马来西亚投资者,金星没有上涨

加雷斯·沃恩(Gareth Vaughan)

据报道,与前新西兰注册公司维纳斯金融市场有限公司有关联的六人在马来西亚被捕,此前有23,000多名受害者损失了相当于2600万新西兰元的损失。

马来西亚商业报纸 报告 马来西亚警方在吉隆坡,彭亨和雪兰莪的一系列突击行动中逮捕了六人,并扣押了一台笔记本电脑,10部手机,10张ATM卡和五辆汽车。该报称,“ VenusFX外汇计划集团”从23,259名受害者中骗走了8,000万令吉(约合2,570万新西兰元),每名受害者的投资额在2,000至40,000令吉之间。

金星首次出现在 去年五月的这篇interest.co.nz文章。而在一月份 我们报告了 on how, according to 马来西亚的《日报》数百名投资者声称已承诺每月获得高达30%的回报后损失了资金,数十名投资者向马来西亚警方提交了数十篇有关金星的报道。 VenusFX被描述为在新西兰注册并具有虚拟地址的公司。

金星金融市场于2015年12月11日成立为新西兰公司,并于2016年9月9日被公司办公室撤职。 它已从公司注册簿中删除 根据1993年《公司法》第318(1)(b)条。这有点具有讽刺意味,因为公司注册商Mandy McDonald有理由相信维纳斯没有开展业务,因此没有适当的理由继续存在存在。

新西兰公司办公室无所作为

鉴于 文章星期一,问问MBIE,公司办公室是否对维纳斯金融市场有限公司,与维纳斯金融市场有限公司有联系的人采取了任何行动,或者公司办公室是否在协助马来西亚当局。

MBIE发言人回答:“正如先前所告知的,金星金融市场有限公司已于2016年9月从公司注册中撤出。撤离的理由是公司注册处对公司已停止营业感到满意。”

“在没有违反《公司法》的证据的情况下,(公司)注册官无法对金星金融市场有限公司和与公司有关联的人采取任何进一步的行动。” 

MBIE发言人补充说:“公司办公室尚未收到马来西亚当局有关金星金融市场有限公司的任何援助请求,也未提供任何援助。”

从未注册为金融服务提供商。但这并没有阻止维纳斯或芬纳斯财经...

上周,公司办公室/ MBIE的一位发言人告诉interest.co.nz,除非已注册为金融服务提供商,否则公司不得从事提供金融服务的业务。金星金融市场从未如此。此外,女发言人说,根据《公司法》注册公司并没有赋予其提供金融服务的权利。但是,Venus Financial Markets确实提供了金融服务,即使不在新西兰境内,当然也包括海外。

芬纳斯金融有限公司(Fennas Finance Ltd)仍然是一家新西兰注册公司,该公司从未在这里注册为金融服务提供商,而是用来欺骗海外投资者。 正如interest.co.nz去年六月报道的那样芬纳斯金融被用于金字塔计划,该计划将海外投资者的资金存入ANZ NZ银行账户。 (公司注册处已 试图注销Fennas Finance 现在 似乎准备这样做)。

公司办公室记录列出Shahidrawadey Shahidan为Venus Financial Markets的唯一董事和股东。该公司最初将地址命名为奥克兰Parnell郊区的法纳姆街17b号(右图),然后改用奥克兰中心区Courthouse Lane 1号2508号公寓。 

开发新西兰的软接触公司& oversight regime

兴趣.co.nz去年在探访另一家在新西兰注册的外汇交易商United Global Holdings时遇到了Venus Financial Markets,交易名称为FX United。 我们报告了 FX United看起来和闻起来像是一个庞氏骗局,在马来西亚引起了混乱。

将Venus和FX United添加到据称拥有的NZ信托中 资产卷入马来西亚主权财富基金1MDB的调查,描绘了马来西亚的NZ较差的形象。

维纳斯金融市场公司(Venus Financial Markets)是新西兰软性公司组建和监督制度出于恶意目的而被利用的一个例子。同时,公司办公室和MBIE定期提高新西兰在国际上的高排名,以便于创业,如去年10月的以下推文所示。

下边是 明星文章 in full.

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11条留言

真的 ! 。 “据报道,新西兰注册公司维纳斯金融市场公司曾经从2600万新西兰元中骗走23000名马来西亚投资者,公司办公室对此无能为力”
有一个“破窗”的想法,它描绘了如果您关注所有犯罪,包括小犯罪,就会大大减少大笔交易。
我们的公务员需要忙碌,积极主动,而不仅仅是缓慢而行政地回应。如果这是与海外联系有关的问题,则应立即-立即-将其切掉,如果那是一个错误,他们可以对此提出抗辩。通常,新西兰官僚无能为力。但是花一年的时间没有意义。

如果Shady Crooks Ltd已满足法律要求,这几乎等于拥有信用卡,那么CO可以做什么?他们必须在法律范围内运作。多年来,我们公司注册制度的广泛开放性已被标记为一种风险,国内机构和国外都施加了很大的压力,要求收紧这种行为,但政府对这种行为表现出了广泛的兴趣。修复它。

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事实很难辩驳。继续做伟大的工作Gareth。

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