从朝鲜的枪支奔向El Chapo'毒品卡特尔;新西兰警方已收到超过350项针对臭名昭著的泰勒斯建立的新西兰公司的刑事调查查询 

从朝鲜的枪支奔向El Chapo'毒品卡特尔;新西兰警方已收到超过350项针对臭名昭著的泰勒斯建立的新西兰公司的刑事调查查询 
加雷斯·沃恩(Gareth Vaughan)'s picture
12月6日,上午5:00

加雷斯·沃恩(Gareth Vaughan)

您可能听说过这家新西兰公司租赁了一架飞机,将朝鲜武器运往伊朗,以及与墨西哥有组织犯罪集团锡那罗亚州卡特尔有联系的四家新西兰公司。

这些公司涉足重大国际罪行,是由新西兰泰勒家族代客户建立的。但是它们只是一个很大的冰山的一角。

兴趣.co.nz据悉,新西兰警方已从海外收到与泰勒斯公司建立的新西兰公司有关的350多个刑事调查询问。询问涉及指控公司被用于洗钱,走私,欺诈,逃税,腐败和违反信托的行为,涉及数亿美元。这些询问来自世界主要地区是东欧。

泰勒的壳牌公司起源于纳尔逊(Nelson),由父亲杰弗里(Geoffrey)和儿子伊恩(Ian)和迈克尔(Michael)以及其他大家庭成员和合伙人组成,他们分别是杰弗里(Geoffrey)的妻子Priscila Luster Taylor和伊恩(Tan)的妻子的提名公司董事和股东伯内特。泰勒(Taylors)在瓦努阿图注册的GT Group Ltd是其在新西兰公司注册成立的主要工具,该公司已于2014年取消注册。但是,与泰勒(Taylor)成立的公司有关的刑事调查询问今天仍在今年与新西兰警察局取得联系,其影响仍在人们的面前。

但是,尽管客户公司进行了邪恶的活动,但新西兰当局从未指控泰勒夫妇违反与其公司注册活动有关的任何法律。通过建立和出售公司,有时还有提名董事和股东,再加上地址,他们帮助犯罪分子通过幻影公司洗钱,逃税和隐藏身份,但并未违反任何法律。

有组织犯罪和腐败报告项目 将伊恩·泰勒(Ian Taylor)描述为 “来自新西兰的臭名昭著的公司注册代理,为有组织犯罪,流氓国家和恐怖主义团体创建了公司。”

立陶宛当局寻求协助

兴趣.co.nz了解到,最近一次行使新西兰当局权力的海外调查来自立陶宛,涉及好奇的股票和资金流动以及涉嫌欺诈。涉及的新西兰公司包括Development Win Ltd,Bismarck Ltd,Ellora Group Ltd和Atherstone Ltd.这四家公司分别由Michael和Ian Taylor在2007年至2011年之间成立,并于2011年和2014年退出。注册股东包括Taylor车Vicam(奥克兰)有限公司 内西塔·曼索(Nesita Manceau)杰弗里(Geoffrey)在瓦努阿图(Vanuatu)的女管家担任提名董事和股东。 

杰弗里·泰勒(Geoffrey Taylor)生于1943年,于1964年从英国移民到新西兰。他声称自己曾在瓦努阿图等9个国家生活和工作。他现在住在昆士兰州。伊恩·泰勒(Ian Taylor)的LinkedIn个人资料说,他曾在纳尔逊·马尔伯勒技术学院和纳尔逊·奈兰德学院接受教育。他在LinkedIn上关注Jacinda Ardern和Helen Clark。尽管伊恩现在也住在昆士兰州,但泰勒夫妇仍然在纳尔逊有亲戚。迈克尔似乎住在南岛。

在Mike或Michael Taylor(左),Geoffrey Taylor(中)和Ian Taylor(右)下方。从社交媒体网站拍摄的照片。

泰勒成立的公司据称曾经从导致《马格尼茨基法案》的犯罪中洗钱

事实证明,尝试广泛联系Ian,Michael和Geoffrey Taylor均未成功。然而,今年7月,伊恩·泰勒(Ian Taylor)勉强地在澳大利亚第七频道电视节目中亮相。已授权 肮脏钱该程序基于Bill Browder。 Browder以前是Hermitage Capital Management在俄罗斯的最大外国投资者,是Magnitsky法案背后的推动力。

该法案最初于2012年由美国总统巴拉克·奥巴马(Barack Obama)签署成为法律,旨在惩罚九年前对布朗德(Browder)律师谢尔盖·马格尼茨基(Sergei Magnitsky)的死亡负有责任的俄罗斯官员。美国随后通过了该法案的全球版本,允许美国政府制裁与世界各地虐待有关的腐败政府官员。包括英国,加拿大,爱沙尼亚,立陶宛和拉脱维亚在内的其他国家也采用了自己的法案。

Browder告诉7的马特·多兰(Matt Doran),从涉嫌针对隐士和俄罗斯纳税人进行的2.3亿美元欺诈案中追踪资金到澳大利亚银行帐户。根据多兰(Doran)的说法,泰勒斯成立的新西兰公司布里斯托尔出口有限公司(Bristoll Export Ltd)是“俄罗斯人用来洗劫被盗的2.3亿美元的几家空壳公司之一。”

多兰(Doran)在昆士兰州阳光海岸的穆拉拉巴(Mooloolaba)追踪伊恩·泰勒(Ian Taylor)的下落,他试图向他提出质疑。泰勒说,他“不知道”布里斯托尔出口公司背后的人是谁。 7计划表示,2.3亿美元的欺诈资金中有近500万美元进入了澳新银行,BNZ的母公司澳大利亚国民银行,ASB的母公司澳大利亚联邦银行和汇丰银行的11个澳大利亚银行账户。这些银行表示,他们认真对待洗钱问题并报告任何可疑活动,但拒绝对具体交易发表评论。

有关第7频道计划促销的视频链接和以下评论来自Ian Taylor的Facebook公开页面。饰演角色的“ Geoffrey Makepeace Thackeray”是Geoffrey Taylor。

 

 

“看来GT集团所做的一切都是完全合法的”

伊恩·泰勒(Ian Taylor)向多兰(Doran)表示,经过15年的发展,泰勒家族已为客户组建了数千家公司。同时多兰指出了; “我们并不是在暗示泰勒先生犯了任何罪行。实际上,令人难以置信的是,GT集团所做的一切似乎都是完全合法的。”

尽管如此,泰勒(Taylors)代表客户成立的公司仍涉嫌严重犯罪。 

九年前SP Trading Limited的活动赢得了泰勒的声望。泰勒(Taylor)代表客户成立的一家新西兰公司SP Trading租用了一架飞机,企图违反联合国制裁,将35吨朝鲜武器飞往伊朗。

当SP Trading的活动曝光后受到新西兰警方的讯问时,伊恩·泰勒(Ian Taylor)说,提名董事最终可能成为数百或数千家公司的董事。伊恩·泰勒(Ian Taylor)告诉警方,从辛普森·格里森(Simpson Grierson)律师事务所获得的法律意见书说,只要被提名人的董事可以表明他们只是按照别人的指示行事,就不承担责任或做错任何事情。

“飞机在泰国领空上空时被迫降下。在曼谷进行调查时,发现其中包含35吨朝鲜武器,包括火箭榴弹,导弹和火箭发射器,导弹管,地空导弹发射器,备件和其他重型武器,价值估计为1800万美元。在随后发生的事件的广泛宣传中,飞机的承租人是一家在新西兰注册的空壳公司[SP Trading]。

以上摘录来自雷诺·阿舍尔法官的高等法院判决。该判决阻止了SP Trading的唯一董事陆章的企图,该人的日常工作是在汉堡王翻转汉堡,他被判无罪,并根据《公司法》做出了74项虚假陈述。 (她被定罪并释放,没有进一步的处罚)。 

GT集团的起源来自Geoffrey Taylor的姓名缩写,将SP Trading注册到位于奥克兰皇后街救世军大楼内的虚拟办公室。在SP交易中,伊恩·泰勒(Ian Taylor)告诉媒体,GT集团的作用仅仅是成立公司并应英国客户的要求充当其注册代理人。伊恩·泰勒(Ian Taylor)说,它对公司的发展不负责任,也不知道。

联合国关于曼谷飞机扣押的报告 据说 列出了三个涉嫌参与的个人。他们是乌克兰公民Yuri Lunov和Igor Karev-Popov,以及哈萨克斯坦公民Aleksandr Viktorovich Zykov。据说伊戈尔·卡列夫-波波夫(Igor Karev-Popov)是控制SP Trading的英国人,SP Trading是丹麦Danske银行的客户,现已卷入 欧洲最大的洗钱丑闻 涉及超过2000亿欧元的可疑交易。

锡那罗亚州卡特尔 & El Chapo connection

GT集团旗下的新西兰公司也与美国一家大型洗钱活动有关。 2010年瓦乔维亚银行 同意付款 1.6亿美元用于和解美国指控,因为该指控未能阻止高达3.78亿美元的哥伦比亚和墨西哥贩毒者的钱通过银行帐户洗钱。大部分资金来自墨西哥的Sinaloa卡特尔,其领导人 华金·阿奇瓦尔多·古兹曼·洛埃拉或El Chapo, 现在在纽约受审 他在那里面临终身监禁 据称在血腥的毒品贩运帝国中起作用。

在Wachovia案中 被指控 泰勒的Keronol Ltd,Melide(NZ)Ltd,Tormex Ltd和Dorio(NZ)Ltd注册的四家新西兰公司通过拉脱维亚的银行帐户和Wachovia的伦敦分行帮助洗钱了约4,000万美元。这些公司和GT Group在 案例研究 由新西兰反洗钱监管机构之一的内政部(DIA)编写。以下是DIA的详细信息。

Tormex的实际业务并不明显,也没有用公司名称表示。不代表公司活动的不寻常名称是用来促进犯罪活动的空壳公司的常见标志。东欧记者网络“有组织犯罪与腐败报道项目”报告说,一旦Tormex在新西兰公司注册簿上注册,就使用授权书将董事身份转移给俄罗斯国民。然后在拉脱维亚的波罗的海国际银行开设了一个银行帐户。记者对这名男子的查询显示,他不知道托梅克斯或其银行帐户。由于他已经出售了护照详细信息,因此在不知情的情况下使用了他的身份。 

当记者检查摩尔多瓦法院案件中律师获取的Tormex拉脱维亚账户的银行对账单时,他们发现在2007年至2008年间,通过该账户进行了6.8亿美元的交易。分析表明,这些交易是在Tormex Limited与几家公司之间以贸易合同为幌子进行的洗钱交易。与包括国有武器贸易商在内的几家乌克兰公司进行了贸易往来。资金转移后,合同便被取消,并退还给不同的第三方离岸公司。有组织犯罪与腐败报道项目的记者报道说,在俄罗斯有组织犯罪中,与合法公司使用与已取消的贸易订单有关的交易是一种常见的洗钱方法。

还与另外三家新西兰空壳公司进行了交易-Keronol Limited,Melide Limited和Dorio Limited-这两家公司也已由GT Group使用与Tormex相同的代理董事,代理股东和虚拟办公室地址进行注册。英国的 监护人 报纸报道,Tormex Limited,Keronol Limited,Melide Limited和Dorio Limited涉嫌为位于墨西哥的Sinaloa Drug Cartel洗钱4000万美元。洗钱过程的一部分涉及新西兰的空壳公司将资金转移到伦敦的Wachovia银行与Sinaloa Cartel关联的帐户中。

新西兰原为 从欧盟所谓的白名单中倾销,在Tormex通过拉脱维亚银行帐户洗钱之后,该指南为欧盟银行和金融机构提供了关于具有欧盟同等洗钱和反恐融资法的国家的指南。同时,泰勒斯特切斯特(NZ)有限公司成立的另一家新西兰公司卷入了俄罗斯重大洗钱丑闻,涉案金额达6.12亿新西兰元, 如裸体资本主义的理查德·史密斯(Richard Smith)所报道。 

近期活动

尽管杰弗里(Geoffrey)和迈克尔·泰勒(Michael Taylor)似乎不再参与公司成立业务,但伊恩·泰勒(Ian Taylor)似乎仍然参与。他的LinkedIn个人资料描述他是一名私人顾问,具有包括公司注册,业务结构和国际公司服务在内的技能。他曾经有一个网站 readymadeshelfcompany.com.

伊恩·泰勒(Ian Taylor)在另一个网站上吹嘘说:“通过在天真的起草的《公司法》中暴露了多个漏洞,直接推动了新西兰政府加强其先前薄弱而疏忽的公司注册程序,这是直接归功于此。”

同时, 兴趣.co.nz去年报道 伊恩·泰勒(Ian Taylor)的指纹似乎出现在一系列由伯尼特(Burnett)担任董事的新西兰注册公司和金融服务提供商身上。根据我们的文章ECS Ltd,公司服务提供商的董事和股东为泰勒合伙人Denis Petrov, 发出正式警告 根据DIA的《反洗钱和打击资助恐怖主义法》。以及公司注册商Ross van der Schyff 删除了ECS Ltd和一些与泰勒相关的客户公司 从公司注册处。

新西兰是世界上最容易成立公司的国家

在过去的十年中,世界银行将新西兰的开办企业容易度排名为世界第一。保留公司名称的费用为$ 10,另加GST,申请成立公司的费用为$ 105,另加GST。

“例如,对于开办企业而言,新西兰所需的手续数量最少(1),而办理手续所需的时间最短(0.5天),” the World Bank says.

所有新西兰公司必须至少有一位居住在新西兰或澳大利亚的董事。驻澳大利亚的董事还必须是在澳大利亚注册成立的公司的董事。要根据《公司法》成为董事,人们必须完成 董事同意书。这要求拟任董事确认自己没有被取消任命或担任公司董事的资格。根据公司办公室不合格董事名单和破产登记册检查任命董事的申请。

只要符合相关法律的要求并支付了相关费用,任何人都可以申请注册公司。 &负责公司办公室的就业(MBIE)说。 Van der Schyff可能要求注册代理或任何其他申请人提供信息以支持注册申请。 MBIE告诉interest.co.nz,但只要满足相关要求,就无权拒绝接受特定代理商的注册公司申请。 

“壳牌公司的合并并没有任何内在的非法行为”

MBIE的一位发言人告诉interest.co.nz,壳牌公司的成立并没有固有的非法性。

“空壳公司只是没有业务运营或资产的公司。尽管空壳公司可能表明非法活动的风险增加,但出于各种合法原因,它们可能会被使用,例如,公司注册服务商并非总能确定一家公司是空壳公司,因为不需要向注册服务商提供有关业务活动的信息。” MBIE发言人说。

“如果一家公司确实是一家空壳公司,则《公司法》的要求适用于任何其他公司,并且在过去四年中,为解决滥用新西兰公司注册制度所做的大量工作。 ” 

2014年,对《公司法》进行了修改,旨在帮助解决滥用新西兰公司注册制度的问题。其中包括自2015年5月1日起成立的所有新公司必须提供所有董事的出生日期和地点,且这些细节未公开发布,必须至少有一名居住在新西兰或在澳大利亚居住且同时也是一名董事的董事。澳大利亚注册公司的名称,并提供任何最终控股公司的详细信息(如果有)。

“此外,根据《公司法》第365条,公司注册处处长的权力得到了增强,例如,允许注册处长要求某人确认或更正登记册上的信息。引入了相应的罢免理由,可以将公司罢免。如果违反了第365条的要求,” MBIE发言人说。

“在2015年5月1日之前成立的公司有180天的时间-直到2015年10月28日-符合拥有新西兰或澳大利亚董事的要求,否则可以将其从登记册中删除。这些措施提供了新西兰联络点责任制使罪犯难以捉摸,难以为人所知,这有助于保护新西兰的诚信和良好的经商地位。宽限期结束后,2015年12月,有2433家公司因不遵守规定而被撤职。书记官长继续将发现违反《公司法》第10条的公司驱逐出去,公司办公室将继续评估注册簿以确保合规。”

“任何有信息暗示泰勒夫妇可能违反《公司法》的人都应提出申诉”

此外,MBIE发言人表示,根据该法第365条,公司办公室诚信与执法团队(IET)例行要求符合某些风险标准的董事和股东提供额外的身份和地址验证。

“这些请求可能包括海外董事和股东。在过去两年中,IET发起的第365条请求已从2015/2016财政年度的236请求增加到上一个财政年度的869请求。 MBIE发言人表示,目前已按照欧盟委员会的反洗钱黑名单对高风险国家进行了调查。”

“ IET还显着增加了在满足某些风险标准的地址进行的站点访问次数,从2015/2016财政年度的21次访问增加到上一个财政年度的194次访问。此数量包括对具有较高风险的地址的常规站点访问在该位置注册的公司数量,例如公司注册代理和虚拟办公室地址。”

“进行实地访问以确保遵守《公司法》第189条的要求,该条要求公司的帐簿和记录必须保存在公司的注册办事处地址。注册服务商可能会使用不遵守这些要求的表格IET在2017/2018财政年度对551家公司发起了罢免行动,其中278家公司被从登记册中删除,其余273家公司均遵守该法案的要求,使他们能够保持注册状态,或对撤除行动提出异议。” MBIE发言人补充说。

“公司办公室迄今尚未对泰勒公司提起任何诉讼。我们注意到您的建议,新西兰警方已经收到'数百起海外关于泰勒公司代表其客户组建的新西兰公司的询问'。公司办公室希望警察可以参考任何表明可能违反《公司法》的投诉,任何有信息暗示泰勒夫妇可能违反《公司法》的人都应向IET投诉。IET的联系方式如下:

书面形式:公司办公室
                诚信与执法团队
               Private Bag 92061
               Victoria Street
               West AUCKLAND 1142

通过电话:0508 266726

By email: //www.companiesoffice.govt.nz/about-us/our-enforcement-approach/make-a-complaint/  (via online complaint form)."

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9条留言

“公司办公室希望警方处理任何可能违反《公司法》的投诉”

这似乎表明警方确实积极调查了此类公司欺诈投诉。我经常从商界听到的观点是,除非他们拿出具有法律证据的虚拟开闭案件,或者利用“老伴侣前警察转变为私人调查员”的优先访问渠道,否则很难引起他们的兴趣。

我认为我们的犯罪问题比政府的统计数据严重得多。请记住,我们既有高监狱人口,又有湿巴士票判刑。

许多地区的警察甚至不会对暴力犯罪情况做出反应(除非他们是家庭成员),他们对公司欺诈的兴趣为零。

这种故事就是为什么我通过新闻赞助人订阅。像我们的主要媒体一样,我希望看到更多卡戴珊的故事和虚构的关系难题。
加里斯,继续努力。您似乎是已故伟大的沃伦·贝里曼(Warren Berryman)的精神继任者。

谢谢彼得。我回去的时候曾在《独立商业周刊》中为沃伦工作。这无疑是我新闻事业的一大亮点。

好文章,谢谢。

在这里,新闻的惊人表现到底是什么?我想读一读世界上最丑的狗,以及布鲁斯·詹纳(Bruce Jenner)改变肤色的时候!

洗钱一直在发生,只是去看谁在使用那些货币兑换台,我在旁边一个工作了三个月,每天都有很多很明显的回头客造访这个平台……将钱寄回家人吧?

如果您看一下真正的洗钱发生地,请看汇丰银行和德意志银行。

泰勒(Taylor)在上述社交媒体上的评论与无数俄罗斯巨魔在索尔兹伯里(Salisbury),马格尼茨基(Magnitsky)等上的评论相同;很明显,他们的利益和忠诚在哪里。令我惊讶的是,在巴拿马文件泄漏之后,澳大利亚尚未进行过刑事调查,至少对于其中之一,即使不是在这里。