SFO着眼于对举报人的奖励,类似于现在在美国用来捕捉庞氏骗子,欺诈者的举报人

SFO着眼于对举报人的奖励,类似于现在在美国用来捕捉庞氏骗子,欺诈者的举报人
伯纳德·希基's picture
2月11日,13:36pm

伯纳德·希基

严重欺诈办公室(SFO)表示,目前正在考虑是否向举报人提供奖励,赏金和罚款百分比,以提供证据以发现严重欺诈行为以及类似于伯尼·麦道夫(Bernie Madoff)实施的庞氏骗局。

财务总监 代理首席执行官Simon McArley在奥克兰经济犯罪研讨会之前的新闻发布会上说:“已经进行了一些早期讨论。” 

研讨会的主要发言人是举报人和独立欺诈调查员哈里·马科波洛斯(Harry Markopolos),他在庞氏骗局策划人伯尼·麦道夫(Bernie Madoff)破产八年之前就发现了他。马科波洛斯在新闻发布会上向美国举报人介绍了现在可获得的奖励。

他说,美国国会已为这类举报人设立了4.52亿美元的基金,并取得了成功。美国当局现在每天收到7-8次小费,其中20%的小费导致了成功的起诉。

英国和欧盟的监管机构也在会议上表示,他们没有此类奖励计划,而是将重点放在确保举报人的匿名性上。

在其他地方,麦卡利提到了严重欺诈办公室在过去12到18个月中对新西兰庞氏骗局进行的7项调查,包括罗斯资产管理公司,B'On金融公司和艾伦·哈伯德的Aorangi证券。

这是官方首次承认奥兰吉是庞氏骗局。 

在这里观看Markopolos的视频采访。

我们欢迎您在下面发表评论。如果您尚未注册,请 注册后发表评论。

记住我们欢迎强大,尊重和有见地的辩论。我们不欢迎任何侮辱性或诽谤性的评论,并将取消对反复发表此类评论的人的注册。我们目前的评论政策是 这里。

9条留言

因此,最后,官方确认了老父亲哈伯德正在执行一项庞氏骗局。
 
我满怀鼓舞地等待着他在提马鲁(Timaru)黑手党的长期后卫中引起的中庸之道。

那我们曾经谈论南岛首富的肥胖媒体又如何呢?而且他写了一个旧的V W记不清了什么。他们采访了他们的键盘,但没有其他。

财务总监 对庞氏认真吗?我们如何从国家养老金开始,然后从那里开始呢?

无资金准备的负债交易 政府退休金 如果不是《证券及期货条例》,应引起纳税人的注意。 

我可以打电话给我们的地方议会庞氏骗局向SFO报告吗?他们要求我们兑现大笔承诺,却一无所获!

索雷尔先生为什么这么脾气暴躁?
谢谢您住在这个美丽的国家,那里的建筑部长&建筑业,莫里斯·威廉姆森(Murice Williamson)先生愿意提出这一说法。
“成为部长后,我指示官员们说,由于我担任Holyoake Industries Ltd.的职务,因此我不会收到有关供暖和通风的论文,也不会退出讨论。”
http://tvnz.co.nz/politics-news/williamson-accused-conflict-interest-mai...
我的意思是,人们不需要建筑物中的暖气或空气,他们不需要那么自私的Sorrel先生,Williamson先生也可以担任私人董事。
哈哈哈
前肯辛顿天鹅大佬西蒙·麦卡利(Simon McArley)现在代表S.F.O演讲。
使我的双方分裂。

尽管SFO对艾伦·哈伯德(Allan Hubbard)提出了50项“涉嫌欺诈”的指控,但这些指控从未在法院得到审理,而这些指控本应由哈伯德先生的法律顾问严格辩护。
 
自从哈伯德先生去世以来,来自证券及期货条例内的某人“通知”我们,在艾伦·哈伯德去世时,有44项指称的指控正在撤消中,因为众所周知,他们不会在法庭上站起来,我们还“获悉”剩余的6笔费用也可能会被丢弃,因为它们被描述为“琐碎的”。
 
《人权法案》第25(c)条规定:
被指控犯罪的每个人在确定指控方面均具有以下最低权利:
在依法证明有罪之前被假定为无罪的权利:

 
艾伦·哈伯德(Allan Hubbard)死后,与任何指控有关的法院程序均被永久搁置,因此,哈伯德先生维持无罪推定。
 
由于Aorangi的事情尚未在法庭上听到,McArley最近在媒体上发表的不当评论阻碍了自然正义的权利,并影响了公众将他的陈述解释为事实和事实。
 
桑顿(Grant Thornton)撰写的第十三份法定报告(2013年1月)公开指出:
 
“没有人会质疑哈伯德先生经营着大型和复杂的企业,而他已经成功地管理了数十年”

法定经理人认为,如果经理人在提马鲁高等法院于2013年5月20日举行的法院听证会上获胜,他们就可以收回几乎所有投资资金。
 
“在2009年4月至2010年3月期间,哈伯德夫妇将资产引入了奥兰吉。他们以个人身份,各种信托的受托人以及公司股东和董事的身份这样做。这些资产以农场拥有公司,合伙企业和商业实体的股份和贷款形式存在。资产涉及大约34个独立实体,当前价值估计约为6000万美元。

法定经理人的上述评论证实,奥兰吉没有卷入庞氏骗局,因此,麦克阿里公开声明是不合适的。
 
如果SFO要恢复其在公共部门中失去的信誉,则必须强制SFO负责人表现出诚实正直的行事,并且应无可非议。
 
为了《人权法案》的利益,我们应该公开修改McArley的推断Aorangi是庞氏骗局主题的陈述,并应向Hubbard家族和投资者做出适当的道歉。
 
 

写得很好的现实。如此众多的公共服务组织似乎对《权利法案》所规定的权利知之甚少。
 
 

我们?