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为什么Mossack Fonseca远离独自一人,为什么这对新西兰来说是一个问题

为什么Mossack Fonseca远离独自一人,为什么这对新西兰来说是一个问题
加雷斯沃恩's picture
7月16日,10:35 AM

由Richard Smith的 赤裸的资本主义,加雷斯沃恩& Denise McNabb*

“Mossack Fonseca”的话现在是臭名昭着的。

纳入广东体彩网和信托的巴拿马律师事务所是所谓的巴拿马文件的中心。泄露数百万的文件(或黑客)来自其数据库并给予德国报纸 Suddeutsche Zeitung,并从那里到国际化的调查记者联盟。 

在新西兰从中NZ和TVNZ的新西兰记者以及独立的调查记者尼基格·HARGER最终获得了巴拿马论文的访问。从他们那里以及来自澳大利亚,马耳他和其他地方的报道,我们听说过的使用,主要是NZ外国信托,以简单地涂在良好的光线中。 (顺便说一下,这里是 Mossack Fonseca.对巴拿马论文的回应)。

然而,Mossack Fonseca只是几十个,如果不是数百个,那么快速移动的全球导向广东体彩网,安排了NZ广东体彩网,信托和金融服务提供商注册,为世界各地分散的客户。 

2012年,NZ内阁被告知 广东体彩网办公室监测了77个信托和广东体彩网服务提供商 谁创造了许多广东体彩网办公室分为“高风险”的许多广东体彩网。 

商业部,创新&就业(MBIE),在广东体彩网办公室所在的伞形之下,不会命名77.这样做,MBIE说,将“可能会妨碍法律的维护,包括预防,调查和检测罪行,和公平审判的权利。“  

然而,MBIE确实说,广东体彩网办事处继续监控信托和广东体彩网服务提供商,“其中一些是必要的 提供额外的验证文件 当他们提交某些文件时。“ 

全球覆盖范围 

我们下面的地图包括基于世界各地的广东体彩网形成代理数组的网站的名称和链接。所有这些推广NZ车辆,包括广东体彩网,信托,金融服务提供商,并通过广东体彩网查看。有些人还提供陆上办事处和邮件转发服务。

我们并不称他们都有帮助的注册NZ广东体彩网或其他从事非法活动的实体。我们正在说自己协助客户从事管辖范围的监管套管的能力是NZ监管机构的重大头痛。对NZ的声誉威胁。

我们为每个专家提供了一个位置,以简化地图的使用,尽管其中许多人都有几个司法管辖区的存在。将鼠标悬停在下面地图上的点上,将提出代理商的名称和链接到他们的网站。

转回时钟

返回2011年9月,新西兰经济发展部(自MBie取代以来) issued a 讨论论文 关于改革广东体彩网注册。以下是不受欢迎的症状:

有证据表明个人和团体(特别是离岸利益)滥用新西兰广东体彩网的成立过程,从而威胁到新西兰的国际声誉。最近的一个是在新西兰和国际上获得重大宣传的案例,是SP贸易有限广东体彩网,其中一家来自海外控制的新西兰广东体彩网广东体彩网涉及以贩运贩运武器贩运武器违反的飞机,以违反联合国制裁。来自海外刑事活动的高调或反复外来控制的新西兰广东体彩网的广东体彩网可能会严重影响新西兰的国际常设。 

这是诊断: 

坐在与新西兰广东体彩网登记系统相关的这些关切的特殊现象是:

a]新西兰广东体彩网促进新西兰广东体彩网的促进,以新西兰和海外广东体彩网形成代理商和经纪人全外兴趣;和

B]总部以海外向新西兰注册广东体彩网的能力通过互联网,没有明显的目的在新西兰经营。  

这是拟议的治疗方法: 

司法部的官员目前正在考虑反洗钱(AML)改革和新西兰评估的实质改革 财务行动工作队 (FATF)报告,新西兰必须在2011年10月回应的报告。在本文中,其中一个重要的拟议改革之一是在AML立法的范围内带来广东体彩网的形成代理。这将要求他们受到监督并对客户进行尽职调查。 

这些改革被适当介绍 将广东体彩网代理添加到报告实体列表中 在恐怖主义法案的反洗钱和对抗融资(概述在这里)。但是,在AML法律下,它是基于奥克兰或尼尔森的信托和广东体彩网服务提供商制作的一件事,但在AML法律中,那些在海外司法管辖区经营的人,特别是那些能够找到友好的NZ居民的人,以协助他们在新西兰注册? 

高赌注

改革是否有效?当然,广东体彩网办公室几乎完全拆除了2008年至2011年之间发生的两家大型流氓纳入特许经营权,GT集团和广东体彩网网,似乎在新西兰壳牌广东体彩网业务上刹车。 GT组广东体彩网网 面向各种可疑的国际代理商及其更具可疑的客户。 

广东体彩网办公室的孤立的防滑强调赌注:这是一个关于一个GT集团广东体彩网的2014年故事,由于监督,并没有以前苏联的某个地方擦除登记册, 6亿美元

最近还有更多 Fennas Finance Ltd.,这有助于阴暗的海上实体使用NZ Anz银行账户作为Ponzi计划存款。 

但改革包括2014年广东体彩网修正案 涵盖了我们以前的故事,肯定没有扼杀所有问题。

继续“基于海外的人们通过互联网注册新西兰广东体彩网的能力,没有在新西兰经营的明显意图”,继续被允许被证明 永无止境的佐贺 海上新西兰金融服务提供商。 

证据是生活 

如果您想要证据证明继续“通过NZ和海外广东体彩网形成代理商和经纪人全面海外利益的NZ促进广东体彩网,请查看我们的地图,以查看实时网站的产品。 

TBA.&员工,以前是庭园伙伴,是更有趣的人。用于的身份盗窃 这里详述了什么是处于庭院的执行团队。欧元外汇,一个与中庭相关的相当臭名昭着的广东体彩网,使用了相同的伎俩 如此详细说明

以色列广东体彩网弓箭手不会让其地理位置在世界另一边,防止其获得国际客户的NZ金融服务提供商。 

射手与现在的Napier的Acura Business Solutions Ltd,Now Game Pland Ltd,获得NZ金融服务提供商,以获取分散在土耳其,科威特,中国,俄罗斯,印度,英格兰,埃及的董事和股东的广东体彩网注册的广东体彩网注册的广东体彩网马来西亚和塞浦路斯。 然而,金融市场权威并没有印象深刻。 

然后有国际海外服务和拉脱维亚伊利克·瓦格尔斯,他们在世界各地编织了相当的网页 利用突出的国家。 

其他司法管辖区“当然也有他们的问题。主权管理和法律的侵略在线营销显然证明这么成功 美国内部收入服务和检察官注意到,在纽约提交法院请愿,获取汇丰银行的主权客户的记录,以及在纽约美联储银行,包括交付和金钱汇款服务。 

回到新西兰。这是三个离岸代理人的说法。首先,TBA& Associates;

利用新西兰广东体彩网的主要优势之一是新西兰是经济合作与发展组织的全部成员(o.e.c.d),并未被视为有害的税收管辖权。 

如果适当的结构,新西兰驻地广东体彩网可以作为免税国际商业广东体彩网运营。新西兰广东体彩网的合并和管理有很大的灵活性。它没有资本要求,并具有简单且快速的合并程序。 

这是亚得里亚的证券VIP顾问; 

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o占用存款

o发行借记卡和信用卡

o贷款

o发出财务保障和其他金融工具

o为人员和广东体彩网提供当前和支票账户

o提供现金管理服务

o开放保存账户和术语存款和存款证书

o客户端(电汇)的流程交易(电线传输)O用于客户端的流程付款O管理客户资金并进行投资 

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新西兰离岸金融广东体彩网(OFC)的股东和董事可以是任何国籍,并居住在世界上的任何地方。只有一个股东和一名董事所需的董事,可以成为同一个人。 

和Ag paphit; 

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以下是什么 西兰金融网站 looks like.

广东体彩网办公室没有与海外同行安排监测海上 - 基于信任&广东体彩网服务提供商

我们要求MBIE关于广东体彩网办公室如何与其他国家的同行合作的一系列问题,如果以及如何监督海外的信托和广东体彩网服务提供商,以及可能遏制的任何反洗钱问题通过这些实体。 MBIE将问题转变为官方信息法令请求,然后两周后提供答案。

MBIE.发言人证实,广东体彩网办公室没有任何基于离岸的信托和广东体彩网服务提供商的监督,称“这些实体仅受新西兰法律的影响,以便在新西兰所行的活动范围内。” He also said AML / CFT法案要求是内政部的责任而不是 广东体彩网办公室。 

而且,MBIE发言人表示,广东体彩网办公室没有与海外登记机关的安排监测海外的信托和广东体彩网服务提供商。

“然而,由于2015年1993年广东体彩网法案第365条的修订,广东体彩网的注册办公室增加了检验权,例如,要求提供给[广东体彩网]注册商提供的信息。”

NZ是三个的成员 商业登记机构等国际组织如广东体彩网办公室。这些是 广东体彩网登记册论坛, 这 国际广东体彩网管理员协会,而且 欧洲商务登记册论坛.

来自NZ的案例研究 国际商业登记册2016年报告 Notes NZ在2016年世界银行在2016年开展业务的业务中排名第189名经济体中排名第1,并排名第二是为了整体易于做生意。但是,它指出了NZ广东体彩网环境腐败“罕见”的商业友好和值得信赖的国际声誉,使该国成为海外利益的一个有吸引力的地方,以形成犯罪活动的广东体彩网。 

案例研究介绍了2014年广东体彩网修订法案,以防止滥用NZ广东体彩网并确保广东体彩网注册信息的完整性。它说“情报来源”广东体彩网办公地雷包括与其他机构和司法管辖区的联系,并注意到包括社交媒体,包括社交媒体的媒体,有助于提高数据完整性。 

经合组织批评

2013年,经合组织概述了 对新西兰广东体彩网监督的批判 在关于在新西兰政府委员会反贿赂公约的一份报告中。经合组织指出的是出现了壳牌广东体彩网在NZ作为非法活动的管道中建立的壳牌广东体彩网,NZ广东体彩网报告为国际洗钱,欺诈和恐怖主义的国际洗涤的前沿。

“鉴于壳牌广东体彩网可能在新西兰创建的轻松和这些广东体彩网可能潜在地扮演的角色 - 并在跨国犯罪中发挥作用,新西兰有效的企业责任制度的可用性尤其至关重要。严重的缺陷目前的企业责任制度和/或新西兰的可能性对这些广东体彩网行使管辖权的可能性在“关于打击国际商界交易中的外国公职人员”的贿赂方面的共同努力,创造了一个严重的漏洞,以便对抗跨国Bribery。这个问题与技术广东体彩网案件有关,目前在另一个缔约国进入“公约”,据称涉及通过新西兰壳牌广东体彩网的外国贿赂支付,“经合组织说。

“技术广东体彩网案”引用上面涉及指控非纽斯广东体彩网的高级管理层通过壳牌广东体彩网网络向另一个国家的公共官员提供外国贿赂,包括在内。经合组织注意到严重的欺诈办公室没有调查指控,因为没有任何可能在壳牌广东体彩网落后的信息。 

与此同时,经合组织还建议了广东体彩网和有限的合作伙伴关系修正案,部分是由海外新西兰广东体彩网的非法活动打击的伙伴关系修正案法案,并没有足够的措施。该法案于2014年通过,意味着所有广东体彩网都必须至少拥有NZ或澳大利亚的至少一名董事,以提供一个可识别的个人,并与可以质疑的广东体彩网的实质性联系,以及必要时持有账户。

“虽然条例草案[法案]讨论了提名人董事的问题,但它没有直接涉及壳牌广东体彩网本身的责任问题以及其企业有益业主的责任”,经合组织指出。这些问题还有更多 from Ron Pol here.

降压在哪里停止? 

它不仅仅是促进海外的新西兰广东体彩网和金融服务提供商:也是有限的伙伴关系,外国信托和通过广东体彩网看起来。例如,有限的伙伴关系和外国信托现在涉及欺诈和腐败故事的覆盖范围 这里, 这里 这里

这一切都提出了目前的反洗钱制度的明显问题。首先,控制当地广东体彩网代理人似乎很明智,同时行使不受海外经纪人的活动,帮助建立新西兰广东体彩网的活动?第二,MBIE是否有任何想法,如果这些海外代理人在其家庭司法管辖区的反洗钱法律受到监督?然后,如果事实证明他们在任何地方都没有监管,那么它的工作是通过试图介绍适当的控制来保护NZ的好名称?

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*这是关于新西兰在离岸金融世界中的角色的第六篇文章。以下是来自该系列中其他文章的头条新闻和链接:

新西兰,在离岸金融世界的黑暗角落里大

ANZ银行账户如何被用作PONZI计划存款

北北北北伊斯兰苏克鲁克邦德& a foreign trust

Shonky NZ广东体彩网的全球足迹,信托,金融服务提供商& building societies

70亿美元的欺诈者Allen Stanford,“妻子外”,“有利的税法”和“资产保护的法律堡诺克斯” - 新西兰外国信托

**感谢Faiz Dholkawala在我们地图上的所有辛勤工作。

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7点评论

监督Sleaze只是不起作用。我们需要完全擦除新西兰系统的耻辱。只需站立并让它发生在我们的海岸上,就像鼓励它一样糟糕。

....让她的赞美听到远方.....

好吧,如果这被视为警务和司法问题,那么新西兰正在支付这一点。它拿出了生产性经济来实现这项责任。政府似乎在没有真正理解这一政策和立法问题的情况下拿这条线。作为一个政治问题,你对它的光线照亮了很重要。

感谢你有勇气继续敲打这个问题并告诉它。似乎每个人都知道这种行为存在一个巨大的问题,除了应该意识到它的官僚和政治家外,对NZ的声誉有一个巨大的问题。他们继续假装没有后果,并且没有造成任何伤害。让我除了否认和顽固无知还有什么是这些能够所谓的当选看门人不知道。多么纪念耻辱!

是的,感谢Gareth的文章,很高兴看到人们不怕发表这些主要问题。
是的,我想知道小的新西兰的小事将落下世界腐败的观念指数,直到我们的政府终于努力促进腐败。

目前,在对这些问题上采取行动往往非常缺乏光泽和令牌。

同上,加雷斯,大卫的一份好工作。我刚刚递交了我的最后一件,一首种子的歌曲,认识到(这里缺席,别处的口袋)似乎似乎与3个月前的现实遥远。

同意GS,伤害。在我的 听众 今天也刚刚出来,一个盒子试图解释为什么NZ外国信托的刑事利用危害所有猕猴桃。和数十个神话和半真半假的主要部分仍然普遍存在。 (大多数读者在这里很久以前就否则就熟悉,渴望讨论相关问题而不是阴影)。

如果大卫和加雷在这里发布我的最后一件,它还提供一些选项“超越申申”,建议NZ仍然拥有犯罪使者与全球预防犯罪领导人之间的NZ外国信托的全方位政策选择。这件作品巧合地加强了它,并挖掘了这一点。谢谢gareth。

我不认为我会把自己描述为偷偷摸摸的类型,但这整个行业给了我暂停的想法。

国家机构设立或只是暗中收购广东体彩网的可能性是多么可能,专门用于获得他们所持有的秘密的机器。当然,这些旧的广东体彩网拥有所有权,可以买入或交易,因为各方寻求剥离?只需购买进入并扔掉百叶窗.........