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金融行动工作组'NZ的反洗钱审查强调了滥用广东体彩网和公司被提名人的开放性&股东安排

金融行动工作组'NZ的反洗钱审查强调了滥用广东体彩网和公司被提名人的开放性&股东安排
加雷斯沃恩's picture
晚上29日,下午7:30

金融行动特遣部队(FATF)强调了新西兰公司,广东体彩网,有限伙伴关系和被提名伙伴关系和股东安排滥用邪恶目的的股东安排。

基于巴黎的FATF是一个落实国际标准的政府间机构,被认为是全球洗钱和恐怖主义融资看门狗。 NZ的最新国家评估或互相评估是星期四晚上发布的。

FATF. Notes广东体彩网在NZ中非常普遍,其存在高达500,000,用于一系列目的,包括持有家庭住宅等资产的车辆。 FATF指出NZ没有所有国内广东体彩网的登记,并建议政府考虑介绍一个。

与此同时,FATF说NZ对犯罪所得款项进行了良好,即,从帮派中扣押成堆的现金和法拉利,但在白领犯罪时却没有那么好。

“新西兰框架的主要差距”包括减轻被提名人董事和股东的风险,当局获得足够,准确,当前公司,有限的伙伴关系和信任有利所有权信息,以及适当,准确的措施不足,措施不足,不足的措施Fatf说,有关广东体彩网的当前信息。

尽管当地公司必须至少拥有一个NZ或澳大利亚居民董事,但FATF表示,由于董事是作为被提名人(以及他们正在行动的人),驻地总监的有效性通过努力加强要求,以确保通过广东体彩网和公司服务提供商,律师,会计师和持有账户的任何银行有效地执行有针对性的金融制裁。

“新西兰的法律制度规定了广泛的法人和安排,当局全面了解与他们相关的洗钱和恐怖主义融资风险。近年来,新西兰已实施减少洗钱和恐怖主义的措施融资滥用法人和安排的风险,包括建立新西兰外国广东体彩网的登记册,以及公司董事的居留要求。然而,实质性差距仍然有关确保适当,准确和当前的有益所有权信息的可用性,以及与被提名人和股东有关。

“由于能够建立的低成本以及新西兰作为一个受监管司法管辖区的低成本,新西兰公司和有限的合作伙伴关系易受虐待洗钱和恐怖主义融资目的。被提名人可以提供居民总监或受托人服务的监督者服务。执法人员已经注意到跨国和国内洗涤的新西兰壳牌公司。国内,广东体彩网在新西兰广泛使用,措施相对较少,以便禁止执法措施以检测滥用广东体彩网的措施为了洗钱和恐怖主义融资目的,“Fatf说。

'我们是一个人'

世界银行 做业务报告 在连续第十二年度,在去年的“易于启动业务”中排名第一。虽然业务部,创新和就业(MBIE) 喜欢吹嘘这个 这对于真正的奇异兽企业来说,这对世界各地的人们都有邪恶的意图。兴趣.Co.nz从那时起,此后在此后的十年内已经记录了这一点 西蒙电力在2011年透露 143新西兰注册公司涉嫌海外犯罪活动,如走私,洗钱和税务欺诈,与新泽西州警方和海关服务收到有关他们的海关服务。

优先诉讼,FATF建议改善关于法人,特别是有限责任公司和伙伴关系以及国内广东体彩网的准确和最新的受益所有权信息的可用性,以及采取措施减轻被提名人的洗钱和恐怖主义融资风险股东和董事。

就在本月 兴趣.Co.nz强调了提名股东和董事的使用 在NZ公司Vivier的情况下,被判犯有英国欺诈行使Ian Andrews的后面被据称拉动琴弦。

虽然公司Registrar Sanjai Raj公司目前,虽然MBie公司办公室目前没有收集有关NZ公司的有益所有权的信息。 MBIE于2018年发布了一份谘询文件,提议增加NZ公司的有益所有权和有限伙伴关系的透明度, 尽管它建议排除信任 其中估计在新西兰的数量多达500,000。在慈善服务中还有25,709个慈善广东体彩网,而26,117委任慈善广东体彩网。

“由于大多数广东体彩网都不要求注册,因此尚不知道新西兰有多少信任。新西兰估计有300,000到500,000之间,”Fatf说。

表7.1。法人和安排的类型
法人实体 数字
(at March 2020)
编号创建
each year
(3yr avg 2017-20)
法人    
   Building societies 9 1
   Credit unions 10 0
   Friendly societies 109 0
   纳入社会 23,835 743
   工业和公然的社会 81 2
   纳入慈善广东体彩网 26,117 794
   Limited partnerships 2,818 357
   有限责任公司 649,217 55,168
   合作公司 128 7
   无限责任公司 385 30
法律安排    
   国内快递广东体彩网 300,000 - 500,000.  
   注册慈善广东体彩网基金 25,709  
   Maori Land Trusts 20,795  
   新西兰外国广东体彩网 2,807  

去年初,当时的商业和消费者事务部长克里斯马菲奥说 预计内阁决定 2020年第二季度提高有益所有权透明度。在Covid-19的背景下,他们没有实现。今年3月,Fafoii继任者的David Clark发言人告诉兴趣。该项目在锁定前2020年推迟了拨款,而资助问题正在努力。最终决定仍然存在一些方式。

“MBIE正在努力为董事,普通伙伴和有益业主和有益所有权透明度的独特标识符制定详细的政策和资助提案。克拉克的发言人表示,我希望在明年的某个时候进行柜派决定。

Fatf说,在没有政策决定的情况下,尚未列入NZ的反洗钱并反对恐怖主义筹措国家战略行动计划的相应行动。

关于广东体彩网,Fatf Notes NZ没有所有国内广东体彩网的登记。

“国内,广东体彩网在新西兰广泛使用,措施相对较少,使执法能够检测到洗钱和恐怖主义融资目的的广东体彩网广东体彩网。新西兰也没有与海外定居者的税务广东体彩网,这已经创造了市场对于新西兰的外国广东体彩网被用作资产保护车辆,“Fatf说。

外国广东体彩网是由非居民机构建立的广东体彩网,但其中有一个居民在新西兰的受托人。虽然他们被认为特别容易受到洗钱,恐怖主义融资和逃税,但是 来自巴拿马论文的糟糕宣传 看到政府在2016年为外国广东体彩网提供了新的要求,以便与税务收入登记并提供关键信息。 FATF指出,截至2020年3月,注册了2,807日国外广东体彩网,比上三年跌幅为75%。

“与国内法律安排有关,新西兰引入了政策措施,包括执法机构获得税收信息,授权加强尽职尽责的广东体彩网行动的调整。但是,新西兰尚未进行专门的政策过程关于解决广东体彩网信息受益所有权的差距。“

“新西兰还将金钱或价值转移服务部门确定为主要风险,特别是替代汇款提供商。而内政部和新西兰警方则为违反其合规义务执行执法行动,以违反其合规义务,相关行政部门的活动不足以识别新西兰的未注册的金钱或价值转移服务提供者,以及缺乏明确的代理人(IES)负责。当局应加强其国家战略,以采取加入的方法这些重要的风险,“Fatf说。

“考虑开发完整的广东体彩网和公司服务提供商寄存器”

在事项中,FATF建议:引入措施,提高关于法人,特别是有限的责任公司和伙伴关系的准确和最新的受益所有权信息的可用性,包括审议受益所有权登记册。此外,FATF建议NZ采取积极的步骤,提高国内广东体彩网的透明度,并介绍了提高准确和最新的有益所有权的可用性的措施。它说,这可能包括考虑广东体彩网登记册。

“这还应该包括审查其强制性加强尽职调查框架,以确保它足够适合洗钱和恐怖主义融资风险,”Fatf说。

此外,NZ应该实施措施,以减轻被提名股东和董事的洗钱和恐怖主义融资风险,并确保全面透明度。

“这可能包括对这些被提名者的要求,以透露他们的地位和提名人的身份,并在处理报告实体时。”

NZ还应确保受托人在形成业务关系时向报告实体披露其地位或进行偶尔的交易,NZ应确保可确保可获得比例和劝阻的制裁并执行违反基本和有利所有权信息要求,而NZ应考虑开发完整的广东体彩网和公司服务提供商登记册,以获得反洗钱和对抗恐怖主义行为报告实体和其他机构的融资。

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21点评

NZ还应确保受托人在形成业务关系时向报告实体披露其地位或进行偶尔的交易,NZ应确保可确保可获得比例和劝阻的制裁并执行违反基本和有利所有权信息要求,而NZ应考虑开发完整的广东体彩网和公司服务提供商寄存器,以便通过反洗钱和恐怖主义法案的反洗钱融资,报告实体和其他机构 .

美国是否在雷诺和特拉华州执行这些需求.Oor只是一种将美国当局的范围扩展到我们生活中的手段,但并非他们的青少年?

Kim Dotcom Affair是这种过度扩展的一点警告。但否则它是出于未经终止的收入的战斗。

是的,讽刺是富有的。说说,我们从被避税推动者的更广泛的卡特尔的一部分中得到了什么好处?

好身手。对美国而言,这不是NZ对这些实体透明度的糟糕记录。

一个人不能帮助奇迹NZ的有多少房/房产由当地律师隐藏海外所有权的信任。或者也许甚至洗涤的海外资金......

这是一百万美元的问题

或十亿美元的问题。

可能是数十亿的问题。

Averageman.
CJ009(现在已经从这个网站消失)的强烈反广东体彩网,看到他们只是为了腐败活动而不是腐败活动,避免FBB,逃税。他引用了信任所拥有的奥克兰物业的大量百分比 - 从内存超过50%的奥克兰的一些地区。
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当她正在寻找购买额外投资物业时,也与我妻子的家庭信任的类似经验 - 给了它,并且广东体彩网借助她在她的名字下购买房产的资金。
在这两种情况下,与AML的需求和额外的报告要求(今年1月份)意味着这两个信任现在正在卷起。
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听起来相当奇怪的是,在大多数情况下,在大多数情况下披露新法律的信任并不是那么多考虑,那么多个受益者文件是一个麻烦......它只是需要一些工作..温泉不能看。信任如果您有一个精明的顾问并以正确的方式接近它。有一些非常好的理由有信任,他们几乎没有举起。

“新西兰公司,广东体彩网,有限伙伴关系和被提名人士兼股东安排滥用荒谬目的的开放性正在受到金融行动工作队(FATF)。”

通过使用信任来检查会计师和律师如何保护和操纵 - 没有秘密。

这不是这个主钥匙的愿景吗? NZ是商业注册超级大国?世界上最简单的地方“做生意”或其他东西。

反恐反复被用作将反洗钱法规的制定到位的手段。我认为我们需要意识到这只是一个借口,政府想要越来越多的监督和控制公民。

这可能是这种情况,但我认为更明显的原因是确保支付税款。

答对了。如果他们想要的话,我不会想到一分钟就无法找到他们想要的任何东西的权力。

在英国的工作生活中,我为遗产税目的设立了一些信任,并处理了屋村受到代际广东体彩网间的土地所有者,但从未遇到过在这里如此常见的广东体彩网。在这里退休后,我很快就意识到了他们 - 这是2004年 - 这是我应该考虑的。他的建议不是为了触及他们,我认为这是良好的建议。我希望看到他们中的大部分消失了。

FATF.是一群未被用的抗人类恶魔。我们不应该遵守他们的指导。
AML / CFT在企业上占据了数百万美元的薪酬,以获得很少的收益。

这肯定是洗钱者会说的......

;)

记住隐私和生活基本上没有国家生活?

不,我也不。

为什么我们不投入数十亿美元,我希望立法的堡垒中的有人正在努力参加一个中国风格的社会信用体系。

......上帝我讨厌现代的时代,不得不生活在一个曾经伟大和自由的西方的废墟,因为我们挤进了国家古拉格(没有,对不起,我们已经生活在州古拉格斯。)

帮派在洗钱中非常普遍。当前隐私法规允许新车经销商从未注册购买者细节,特别是现金销售,警方吗? NZ Transportagency收到新车所有权的注册详情。向警方提供这些细节,可以帮助减少一些洗钱?