外汇经纪公司Russell Maher的公司Forex Brokers Ltd正在清算中,他不接受严重欺诈办公室提出的欺诈指控

外汇经纪公司Russell Maher的公司Forex Brokers Ltd正在清算中,他不接受严重欺诈办公室提出的欺诈指控
大卫·哈格里夫斯(David Hargreaves)'s picture
19th Jun 19,10:37上午

一家外汇经纪人,其公司因欠无抵押债权人约1,300万美元而处于清算状态,但他没有对严重欺诈办公室提出的欺诈指控提出抗辩。

罗素·马希尔(Russell Maher)(52岁)周二在奥克兰地方法院出庭,被控47项“使用伪造文件”的罪名。

这些指控与外汇经纪有限公司(FBL)有关,被告通过该经纪公司在1995年至2017年间提供外汇服务。该公司于2017年4月10日进入清算程序。每项指控的最高刑罚为监禁10年。

财务总监称Maher先生向客户提供了伪造的文件,这些文件故意歪曲了他原本打算进行的交易的状态。据信他使用伪造文件掩盖了联邦调查局的财务困难。

马赫于7月23日被保释,重返奥克兰地方法院。

最新报告 PKF的清算人Carey McCullagh和Stephen Lawrence在今年4月发布的报告称,该公司在过去四年的运营中一直在“蒙受重大损失”。

去年八月,他们向马赫发出了要求书,要求赔偿400万美元。去年11月,马赫因自愿请愿而破产。

今年2月,清算人在Maher的破产中提出了$ 5,041,476.95的索赔。

清算人说,他们已经收到了96家债权人的无抵押债权,总额为12,834,504.85美元,但他们不相信会收回足够的资金来向无抵押债权人分配可观的价值。

证券及期货条例提供了以下背景资料:   

被告Russell Angus Maher(52)从1995年至2017年经营外汇经纪业务。Maher先生通过Forex Broker Ltd(FBL)提供外汇服务。马希尔先生是唯一的董事,公司股份由他和他的妻子持有。

汽车厂和其他进口商使用了FBL的服务。 FBL于2017年4月被清算,Maher先生于2018年11月宣布破产。

犯罪行为

257使用伪造文件

(1)任何人在知道拟伪造文件的情况下,可处以不超过十年的监禁—

(a)使用该文件获取任何财产,特权,服务,金钱利益,利益或宝贵代价;或者

(b)使用,处理或以该文件作为真实文件;或者

(c)使任何其他人使用,处理或以其为真品行事。

(2)就本条而言,凡在新西兰以外地方制作或更改的文件,如果在新西兰进行过制作或更改,将构成伪造。

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5条留言

这个白痴受FMA监管吗?如果不是,为什么不?如果是,审计员是谁?

Yerse,“审计师在哪里”是我的第一个想法。

如果您持有客户资金或进行远期外汇交易,则审核是FMA许可要求。>spot) under a DIL.

外汇行业属于内务部管辖,根据某些相关法规进行监管。毫不奇怪,像这样的东西未被发现。他们是迄今为止新西兰最不称职的政府机构。

也许是某些方面,但是主要的调节器是FMA //www.fma.govt.nz/compliance/licensing-and-registration/licensing-...